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盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!

   日期:2020-07-03     评论:0    
核心提示:锦州网警巡查执法 2020-07-03 09:39:31原创 二弟 终结诈骗1憨憨的腾讯(股票代码:0700.HK)盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还
 锦州网警巡查执法 2020-07-03 09:39:31
原创 二弟 终结诈骗

1

憨憨的腾讯

(股票代码:0700.HK)

盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!
盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!
这两天,腾讯被诈骗1642万的事想必大家都已经知道了。还不知道的,二弟来给你简单回顾一下。

6月29日,一则民事裁定书在网上流传起来,大概内容是腾讯公司起诉老干妈公司拖欠广告费,请求查封冻结老干妈1642万的财产。

6月30日,老干妈发表“声明”,说“本公司从未与腾讯公司进行过任何商业合作”,有人表示,也许是腾讯公司被骗了!

7月1日,贵阳警方发布通报,称是有三名嫌疑人伪造公章,冒充老干妈公司市场营业部经理与腾讯公司签订广告投放协议,其目的是为了得到配套的网络游戏礼包码,并且已经神速地对三名嫌疑人予以刑事拘留。事情反转了!

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腾讯被诈骗的消息瞬间引爆网络,毕竟,在网友心目中,腾讯作为一个在香港上市的老牌科技公司,有着规范的合作程序,刻个假公章就能成功诈骗1600多万,简直是匪夷所思的事。

腾讯公关部的人员也自嘲“一言难尽 ”。一时间,“憨憨”、“逗鹅冤”、“傻白甜”成了这个企鹅新的形象。

盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!
案件的最终侦办结果有待于贵阳警方下一步披露。但其实算下来,腾讯的损失并不是很大,毕竟1642万是协议的广告价,腾讯实际的投入可能没有那么多。即使全部损失了,对于今年股价已经上涨36%的腾讯来说,也是九牛一毛。这个事最大的意义是给腾讯上了一课,那就是要多多学习防骗知识,避免被坑!

其实,需要学习防骗知识的,不只是腾讯。在魔幻的商界中,被骗的上市公司不止一家,最惨的也绝不是腾讯。

2

欲哭无泪的京投发展

(股票代码:600683.SH)

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就在腾讯“逗鹅冤”事件的前一周,上市公司京投发展发布重大事项公告称,子公司“银泰置业”财务人员遭遇电信诈骗,导致其公司账户内2670万元被骗走,北京市公安局房山分局已经立案调查。

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从京投发展披露的信息来看,该公司2019年净利润7681万,而子公司银泰置业贡献423万,还不如腾讯所在的深圳市南山区一套40平方米的房价高。但是这一下子就骗走2670万,相当于去年利润的6.3倍,等于几年都白干了,估计公司老总和诸多股民,都欲哭无泪吧!

目前,北京警方虽然没有披露过多信息,但是我们从该上市公司发布的通告可以看出,是遭遇了“专门诈骗财务人员”的团伙。这类骗局“终结诈骗”(微信ID:antifraud2)公众号解读过多次,犯罪团伙要么是通过社工手段掌握到财务人员的精准信息后,冒充公司老板要求其转账。要么是“冒充公检法”,在洗脑后要求财务人员转账。

目前,全国最大的一宗财务人员被骗案就发生在老干妈的老家——贵州贵阳,一名财务人员被冒充公检法诈骗团伙诈骗后,给骗子转了1.17个亿。后来,警方经过4个月的追踪,在非洲乌干达抓获了话务团伙,但是很多钱已经追不回来了。不知道京投发展子公司被骗的这2670万有多大概率能被追回?

仔细梳理一下,上市公司中财务人员被骗的还不在少数,二弟通过上市公司公开的信息做了一个表格,看看都有哪些被骗过。

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从过往侦办的案例看,财务人员被骗一般反映了该公司财务管理流程混乱,骗子冒充老板发一个信息,就可以让财务人员转账几十万乃至上千万,这样的公司确实该长点心了。

3

傻傻的美的

(股票代码:000333.SZ)

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腾讯这次被骗,主要是因为有人刻了1枚老干妈公司的假公章。而另一家上市公司美的被骗也是因为假公章,不过不是1枚,而是2枚,被骗的也不止1642万,而是10个亿。而且这个案例也和老干妈的故乡——贵州,有着关联。

5年前,美的集团金融中心安徽分部负责人李幸,无意中向同学提起,为了盘活集团资金,准备对外放款,说白了就是做点理财让钱生钱。

但是美的集团没有金融资质,无法直接放款,后来他的这个同学就找资金中介出了个主意,说贵州有个安泰公司正好需要大量资金周转,到时可以让信托公司参与,放款给这家公司。

但是按照业内规矩,成功放款需要银行出具兜底担保函,安泰公司却没有。怎么办呢?他们想了一个瞒天过海的办法。我们从中国裁判文书网披露的一些案情,可以还原当时的细节。

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安泰公司老板申建忠联合重庆银行贵阳分行一个员工涂永忠,事先准备了一系列贷款文件,并邀请美的集团的李幸到银行谈合作事宜。在办公室正在谈事的时候,忽然进来一个人,这个时候申建忠、涂永忠都赶紧站起来叫“潘行长好”。

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这个“潘行长”当着众人的面,重重夸奖了安泰公司,说他资质优良、是个放心的好公司等等,更进一步取得了李幸的信任,然后银行员工涂永忠当着李幸的面打印了担保函并且盖了章。美的集团高高兴兴地放款3个亿给安泰公司。

这个银行确实有个潘姓行长,但是进来的人却是安泰公司提前安排好的假冒行长,出具的担保函自然也是假的。而不可思议的是,资金中介又用同样的办法,让中国农业银行成都武侯支行出了一个担保函,美的集团又放款7个亿给另外一家公司。

美的集团总部事后发现不对头,才赶紧报案。

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4

不可思议的天合化工

(股票代码:01619.HK)

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要说美的集团被骗10个亿,是几个骗子联合导演的一场“小戏剧”,那么上个月刚被港交所强制退市的天合化工,被骗的过程简直是一场“连续剧”。

天合化工是一家辽宁锦州的公司,主营业务是润滑油添加剂及特种氟化物业务。想当初2014年在香港成功上市的时候,那也是风光无限。他的股价在不到两个月的时间内就从1.8港币上涨到2.54港币,创始人兼董事长魏奇坐上了“东北首富”的交椅。

但好景不长,在上市的第三个月,就有做空机构说他税务造假,对其进行做空。因为没有办法提交年报,该公司于2015年3月开始停牌,2017年5月,天合化工被香港证监会勒令停牌,一直到上个月退市。可以说,这个公司上市了6年,停牌了5年。不知道当初买入的股民肠子有没有悔青?

盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!
但公司高层为了尽快让公司复牌,还是费劲了心思。我们可以从北京市第二中级人民法院上传的一则刑事判决书上还原整个过程。

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2015年3月,也就是天合化工集团在香港停牌的当月,这个集团的副总经理张某就通过其他人认识了自称是国务院某办公室领导黄莉琳。其实这个黄莉琳是一个1962年出生的四川女子,只有高中文化,但是她却告诉张总自己认识国家领导人,可以通过特殊关系让企业复牌。

黄莉琳随后找到了付林,付林又给黄引荐了一名国家安全机关部级领导付普良,在随后的几个月内,黄莉琳以办事为名,骗了天合化工1000万元。付普良则骗了该公司2900万元。

付普良为什么这么牛逼,一下子能骗到2900万元呢?就是因为他找了自己的侄子穿上武警制服冒充司机,出门必定是奥迪或者红旗轿车接送,见面必叫“首长”,把一心想复牌的天合化工骗的团团转。

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这还不算完。

黄莉琳又找到了一个叫杨有民的人,冒充国家安全部副部长,继续以复牌为名,骗了天合化工2000万元中介费。而这个杨有民比付普良还厉害,他找了好几个人来撑场面,有的冒充下属,有的冒充秘书,有的冒充司机,就这样轻轻松松骗了8500万元和一辆奥迪轿车。

至此,天合化工为了复牌,已经被骗了1.44亿元和一辆奥迪轿车,中间那些请客吃饭的冤枉钱就更不用提了。而到了最后,天合化工也没有通过特殊关系如期复牌,而是迎来了退市的结局。而被抓获6名嫌疑人,有5个都是高中以下文化。

盘点那些被诈骗过的上市公司,腾讯还不是最惨的那个!
其实,被诈骗的上市公司还有很多,上面只是复盘了最近被骗的几个案例。

从套路上看,这些上市公司既有被电信诈骗的,也有被合同诈骗的,更有被设圈套直接面对面诈骗的,可谓处处是坑。

从持续时间上看,有的骗局只是打个电话,几个小时就完成,有的骗局却持续了几个月甚至几年,可谓套路多多。

从损失结果上看,有的被骗了几十万,有的却被骗了几百万、几千万乃至一个多亿、十个亿,不管是哪种结果,都对公司产生了较大的负面影响,可谓触目惊心。

而我们之所以知道这些上市公司被骗,是因为他们有披露公司重大事项的义务,那些普通公司被骗过的更多,只是不对外宣传罢了。我们真心希望大家看到这篇文章后,能明白一个道理:“组织严密、程序规范的上市公司都能屡屡被骗,在这个诈骗横行的年代,作为普通人的我们,不更应该虚心学习防骗知识吗?”。

毕竟,公司被骗还可以申请破产,但个人却不可以。你掌握的防骗知识,决定了你在这个世界上抗风险的能力!
 
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